Анализ имеющихся финансовых документов выявил разветвлённую сеть платежных агентов и криптовалютных сервисов, задействованных в схемах вывода средств из России в обход санкций. В материалах фигурируют лица, близкие к высокопоставленным чиновникам, а также крупные предприниматели и обменные площадки.
Платёжные агенты и их практика
Номинальным владельцем нескольких платежных компаний обозначен Алан Кирюхин. Под его контролем числятся фирмы «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с совокупной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
Эти компании не ведут публичной рекламы, не имеют логотипов и официальных адресов. По свидетельствам клиентов, офисы функционируют по «сарафанному» принципу — в том числе указывается расположение в бизнес‑центре Москва‑Сити. Клиенту дают реквизиты счёта в государственном банке ПСБ: переводя деньги на такой счёт, он затем получает эквивалент на зарубежном счёте.
Связи с семьёй и бизнес‑структурами
Формально Кирюхин числится адвокатом, однако по имеющимся данным адвокатской практики у него не было. С 2019 года он фигурирует совладельцем ряда фирм, напрямую связанных с бизнес‑активами младшего сына одного из влиятельных чиновников — среди них «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК». Ранее на Кирюхина также оформлялась компания «Веритасмед», директором которой значился родственник одной из перечисленных фигур.
Криптосервисы и участие крупных игроков
Ещё одним участником схем называют крупного бизнесмена, владельца группы компаний, через криптовалютный сервис которой в 2025 году были совершены продажи криптовалют на сумму около 967 млн рублей — покупателями выступили 18 российских компаний, три из которых находятся под санкциями США (среди указанных организаций — «Интегратор», «ТАВ», «Гербариум Офис Менеджмент»).
Крупнейшим игроком на рынке обхода санкций через криптовалюты называется биржа A7, связанная с бывшим молдавским олигархом Иланом Шором. По данным утечек, у этой биржи обнаруживаются опосредованные связи с рядом российских бизнес‑структур: дочерние компании биржи зарегистрированы в офисных помещениях, принадлежащих известным предпринимателям; отдельные промышленные группы также предоставляют площадке значительные займы. Так, за 2025 год на счета платёжного сервиса перечислены суммы порядка сотен миллиардов рублей.
Выводы и риски
Схемы с участием номинальных владельцев, платформ обмена и крупных корпоративных займов показывают масштабность механизмов обхода санкций. Эксперты отмечают, что такая сеть повышает риски оттока капитала и ставит задачи для усиления контроля со стороны регуляторов и банков.
