Центральный банк России расширил сервис уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями и теперь позволяет сообщать о лицах, которые реально управляют такой организацией, даже если они не занимают формальных должностей.
Ранее требовалось сообщать об истинных владельцах; теперь речь идёт и о теневых руководителях — тех, кто фактически принимает решения, но формально не числится в руководстве, например советы или помощники, действующие по доверенности.
В условиях санкционных рисков бенефициары российских компаний и банков всё чаще уходят от прямого владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому выявление цепочек контроля становится сложной задачей.
Анонимность заявителя гарантируется — персональные данные предоставлять не нужно.
В этом году запущен сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодах, о нарушениях инсайдерской политики и о сговорах участников торгов, что может вызывать волатильность на рынке; регулятор обещал изучить поступившие материалы и принять меры при необходимости.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и вознаграждение заявителю не выплачивается. Точная и подробная идентификация данных и документов повысит шанс результативного рассмотрения обращения.