Расследование: как платежная компания A7 якобы обходила санкции через глобальную банковскую сеть
Сообщается, что платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы участвовала в крупной схеме подделки документов и провела через международные банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России, задействовав банки Standard Chartered, Citigroup и другие.
Компания была создана в конце 2024 года лицом, уехавшим из Молдовы и принявшим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, после начала конфликта в Украине.
Схема основывалась на сети подставных фирм, которые открывали счета по миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным материалов, подтверждены платежи через около ста таких компаний; упоминаются ещё десятки — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее появлялись материалы об этой деятельности A7, включая Кыргызстан, что свидетельствует о трансграничной природе схемы.
Утверждается, что через счета в крупных банках Гонконга и ОАЭ прошли значительные суммы: через Standard Chartered в Гонконге — примерно 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыли счета для 17 юридических лиц, через которые выведено свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным материалов, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили об закрытии связанных счетов. Представители Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже значится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
