Расследование: данные клиентов Binance попали к силовым структурам
Данные материалов дела свидетельствуют о сотрудничестве криптобиржи Binance с российскими силовыми структурами. Речь идёт о деле по статье о финансировании терроризма в отношении IT‑специалиста Юрия Беленького, который на момент задержания проживал в ЕС.
По данным правозащитной организации, Беленькому предъявлено обвинение за 15 переводов в USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT (около 62 тысяч рублей) на нужды вооружённых сил Украины и полка «Азов» через криптокошёлок, адрес которого публиковал журналист, проживающий в Эстонии.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил запрос криптобирже Binance с целью выяснить данные шести пользователей, переведших средства на указанный кошелёк. В документе упоминалось возбуждение дела по террористической статье. Биржа предоставила запрошенные сведения: историю аккаунтов, сканы документов (для Беленького — паспорт РФ, болгарский ВНЖ, фотографии при прохождении KYC), историю депозитов и выводов криптовалюты, историю входов в аккаунт и другие чувствительные данные. Дела возбужденны не только против Беленького, но и против других доноров.
Данные о донатах силовики узнали из чата в мессенджере, где жертвователи сообщали о переводах и ожидали подтверждения администратора. Следственные органы предположили, что они сопоставили переводы с кошелков Binance и сообщениями в чате по дате и времени. По мнению правозащитников, адреса Binance могли быть выявлены с помощью российской AML‑системы CoinKYT.
После возбуждения дела Беленького он заявил, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что защитник направлял письмо на электронную почту биржи с просьбой подтвердить достоверность документа из уголовного дела. Однако пришла отписка: биржа не принимает юридические обращения по электронной почте. Позднее платформа ответила, что не предоставляет правоохранительным органам информацию об учётных записях без судебного постановления или иного эквивалентного документа.
Ранее в 2022 году иностранное издание публиковало материал о якобы передаче Binance данных Росфинмониторингу и выстраивании связей с госорганами; в компании эти данные назвали неверными.
На данный момент дело Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый жил в Болгарии, но регулярно ездил в Россию.
