Французские правоохранительные органы связывают виллу с бассейном на Лазурном Берегу с семьёй вице‑премьера Татьяны Голиковой и её мужа, бывшего министра Виктора Христенко.
Ещё в 2022 году французский суд арестовал виллу, но первоначально владельцы не указывались. В результате последующего рассмотрения апелляционная следственная палата пришла к выводу о возможной причастности членов семьи голиковой и Христенко к этому имуществу.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело: следствие выявило запутанную схему перевода средств через цепочку фирм, в том числе с офшорными юрисдикциями, что, по мнению следователей, скрывало реальных бенефициаров.
Летним доследственным сигналом послужило уведомление финансовой разведки о сомнительной сделке: в марте 2022 года попытались продать виллу за примерно 23 миллиона евро. Платеж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был остановлен банками, настороженными структурой владения через сеть компаний.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети значится россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко, предпринимателем Вадимом Швецовым. Также обнаружены фирмы, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Помимо самой виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… кажется неоправданным», — указал апелляционный суд.
Суд счёл, что такая структура операций трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальном приобретении виллы и установить фактического бенефициара при её продаже.
Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной. Официальных комментариев от семьи, связанной с делом, не получено.
