Крупный вклад и несоответствие официальным доходам
По данным утечек банковских данных, сестра премьер‑министра в 2022 году разместила в одном из крупных российских банков вклад на сумму 12 миллиардов рублей. По приблизительной оценке, только на процентах по этому вкладу она получила около 1 миллиарда рублей.
Годом ранее на её счёте в том же банке числилось около 6 миллиардов рублей. При этом на официальной работе она, согласно документам, получает от 25 до 60 тысяч рублей в месяц — при таких доходах накопление указанной суммы заняло бы десятки тысяч лет.
Источники средств
Ранее ей фиксировали перевод в эквиваленте порядка 10,1 миллиона долларов от частной группы в 2013–2015 годах, однако и эта сумма значительно меньше размера вклада, о котором идёт речь.
Личные связи и подозрения о фиктивности брака
Журналисты, изучавшие утечки, отмечают, что в 2008–2020 годах была зарегистрирована свадьба между сестрой премьера и бизнесменом. По имеющейся информации, брак мог носить формальный характер: после официального развода она продолжила жить с другим мужчиной — отцом её детей. В утечках не обнаружено явных пересечений между бывшим супругом и бизнесменом, формально состоявшим в браке с ней.
В социальных сетях ранее публиковались совместные фотографии семьи; позднее профиль одного из родственников был закрыт.
Связи с зарубежным бизнесом и уголовные истории
Один из упомянутых в расследовании бизнесменов был совладельцем немецкой компании по обработке грузов, базировавшейся в аэропорту Франкфурт‑Хан и работавшей в том числе агентом по обработке грузов крупного перевозчика. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла порядка 11 млн евро, прибыль — около 3 млн евро.
Бывшие сотрудники и собеседники указывают, что в первые месяцы после начала большой войны через указанный аэропорт проходила гуманитарная и иная логистика, а компания обрабатывала грузы, в том числе упоминавшиеся как товары двойного назначения и технологии.
Владельческая структура компании менялась: совладельцы передавали контроль зарубежным фирмам, в том числе зарегистрированным в других странах. По словам бывших партнёров, часть сделок оформлялась с сомнительными документами — в Германии по факту таких операций проводились проверки и возбуждались дела.
Дело о бизнес‑спорах и последствия для участников
В одном из связанных бизнес‑дел фигурировал бывший следователь, затем предприниматель и юрист. В результате разбирательств против ряда участников были выдвинуты уголовные обвинения: им инкриминировали организацию преследований, вымогательство и создание преступного сообщества. Некоторые фигуранты получили длительные сроки лишения свободы, а часть участников покинула страну и позже была объявлена в розыск.
Сам бывший следователь утверждает, что дело было сфабриковано; его версия связана с давними конфликтами между участниками бизнес‑и политического поля.
Недвижимость и возможная легализация активов
По результатам расследований и сведений из реестров, в семействе имеются дорогостоящие объекты недвижимости в Подмосковье и в центре Москвы. Часть этих активов, как указано в публичных документах, не отражается в декларациях ключевых чиновников, что вызывает вопросы о возможных схемах передачи активов через родственников и близких.
Набор фактов — крупный вклад, история брачных и деловых связей, зарубежные компании и уголовные дела вокруг некоторых фигур — остаётся предметом интереса расследующих и правоохранительных органов.
