Суд ЕС признал: активы россиян в трастах можно замораживать по санкциям

Что постановил Суд ЕС

Суд Европейского Союза постановил, что органы ЕС могут замораживать активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и отсутствует прямая юридическая связь с подсанкционным лицом.

Опосредованная связь и критерии контроля

Суд указал, что замораживание возможно и при опосредованной связи: если по обстоятельствам дела выявлены признаки владения или контроля над активами. Понятия владения и контроля должны охватывать любые формы власти или влияния, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Задачи замораживания активов

Цель таких мер — ограничить любые операции с активами и предотвратить их использование для обхода санкций. Суд подчеркнул необходимость пресечения возможных схем уклонения от ограничений.

Дела и обстоятельства

Решение принято по трём делам, направленным из итальянских судов. Речь шла об изъятии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые фактически принадлежали россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что наличие признаков владения или контроля может быть установлено на основе обстоятельств и анализа юридических структур.

Решение укрепляет позиции ЕС в вопросе блокировки активов и противодействия схемам ухода от санкций.