Центробанк призвал банки внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными. Эти рекомендации нацелены на снижение рисков отмывания денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у организаций. Новые требования коснутся тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк начнёт задавать дополнительные вопросы.
Проверки не затронут тех клиентов, у кого уже есть официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств — при наличии такой информации вмешательство не потребуется.
